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                                                              <kbd id='6KWcSazdktc3Bqx'></kbd><address id='6KWcSazdktc3Bqx'><style id='6KWcSazdktc3Bqx'></style></address><button id='6KWcSazdktc3Bqx'></button>

                                                                      <kbd id='6KWcSazdktc3Bqx'></kbd><address id='6KWcSazdktc3Bqx'><style id='6KWcSazdktc3Bqx'></style></address><button id='6KWcSazdktc3Bqx'></button>

                                                                              <kbd id='6KWcSazdktc3Bqx'></kbd><address id='6KWcSazdktc3Bqx'><style id='6KWcSazdktc3Bqx'></style></address><button id='6KWcSazdktc3Bqx'></button>

                                                                                  上海球栅系统开发及信息科技顾问股份有限公司
                                                                                  e世博国际注册_上海创兴资源开拓股份有限公司
                                                                                  发布日期:2018-05-06  作者:e世博国际注册 阅读:8139

                                                                                    1.3 公司全体董事出席董事会集会会议。

                                                                                    1.4 广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                                                    1.5 公司简介

                                                                                    ■

                                                                                    ■

                                                                                    1.6 按照广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司2015年度实现归属于母公司全部者的净利润为64,364,934.81元,加上年头未分派利润-290,988,242.69元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分派平凡股现金股利0元、2015年转作股本的平凡股股利0元后,本公司2015年尾可供股东分派的利润为-226,623,307.88元。鉴于公司2015年尾可供股东分派的利润为负数,按照《公司章程》的有关划定,为保障公司将来成长的现金必要,公司2015年度不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本

                                                                                    二陈诉期首要营业或产物简介

                                                                                    陈诉期内,公司将持有的湖南神龙矿业有限公司(自2014年7月起一连停产)100%股权通过果真拍卖的方法出售,退出铁矿石采选行业。

                                                                                    为扭转公司主业搁浅排场、盘活公司资产、晋升公司红利手段,以保障公司一连策划成长,公司全资子公司上海岳衡构筑工程有限公司于2015年8月修改策划范畴,增进了衡宇建树工程施工、构筑装修装饰建树工程施工、园林绿化工程等营业范畴。经公司董事会、股东大会审议核准,公司于陈诉期内与关联方上海振龙房地产开拓有限公司签定了《空调采购条约》、《智能家居计划施工条约》、《软硬精装修施工条约》及《中央空调安装条约》等4个相干协议,条约预算金额总计为10,900万元。

                                                                                    公司首要通过上海岳衡开展建材商业、构筑装修等营业。为促进公司构筑装修装饰营业的快速成长,公司打算在董事会权限范畴内收购并控股一家具有构筑装修装饰天资的公司。

                                                                                    建材商业行业和构筑装修行业市场齐集度低,竞争剧烈,公司刚涉足该行业,现阶段客户相对不变、单一,行业影响力薄弱。

                                                                                    三管帐数据和财政指标择要

                                                                                    单元:元 币种:人民币

                                                                                    ■

                                                                                    四2015年分季度的首要财政指标

                                                                                    单元:元 币种:人民币

                                                                                    ■

                                                                                    五股本及股东环境

                                                                                    5.1平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

                                                                                    单元: 股

                                                                                    ■

                                                                                    ■

                                                                                    5.2公司与控股股东之间的产权及节制相关的方框图

                                                                                    ■

                                                                                    公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图

                                                                                    ■

                                                                                    六打点层接头与说明

                                                                                    陈诉期内,公司实现业务总收入18,551,918.97元,个中上海岳衡开展建材商业实现业务收入17,178,196.47元、神龙矿业库存铁精矿贩卖实现业务收入1,373,722.50元,较上年同期镌汰63.79%,首要系原公司子公司神龙矿业停产所致。实现归属于母公司全部者的净利润约为64,364,934.81元,较上年同期扭亏为盈,首要系公司于陈诉期内出售神龙矿业100%股权以及全额收回渤海信任·博盈投资定增荟萃伙金信任打算优先份额本息实现投资收益所致。

                                                                                    七涉及财政陈诉的相干事项

                                                                                    7.1与上年度财政陈诉对比,管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的,,公司该当声名环境、缘故起因及其影响。

                                                                                    不合用。

                                                                                    7.2陈诉期内产生重大管帐过错矫正需追溯重述的,公司该当声名环境、矫正金额、缘故起因及其影响。

                                                                                    不合用。

                                                                                    7.3与上年度财政陈诉对比,对财政报表归并范畴产生变革的,公司应看成出详细声名。

                                                                                    归并财政报表的归并范畴以节制为基本确定;本陈诉期内,本公司归并财政报表范畴如下:

                                                                                    ■

                                                                                    注:①神龙矿业自2015年12月31日起不再纳入归并报表范畴;②上海岳衡矿产物贩卖有限公司于2015年8月改名为“上海岳衡构筑工程有限公司”。

                                                                                    7.4年度财政陈诉被管帐师事宜所出具非尺度审计意见的,董事会、监事会该当对涉及事项作出声名。

                                                                                    不合用。

                                                                                    上海创兴资源开拓股份有限公司

                                                                                    董事长:翟金水

                                                                                    董事会核准报送日期:2016年3月24日

                                                                                    证券代码:600193 证券简称:创兴资源编号:临2016-006号

                                                                                    上海创兴资源开拓股份有限公司

                                                                                    第六届董事会第17次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    上海创兴资源开拓股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日以书面及电话关照方法向列位董事发出第六届董事会第17次集会会议关照。集会会议于2016年3月22日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司集会会议室召开。集会会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及部门高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议由公司董事长翟金水老师主持。集会会议召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相干划定。集会会议审议通过如下事项:

                                                                                    一、公司2015年度总裁事变陈诉;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    二、公司2015年度董事会事变陈诉;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    三、公司2015年度财政决算陈诉;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    四、公司2015年度利润分派预案;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    按照广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司2015年度实现归属于母公司全部者的净利润为64,364,934.81元,加上年头未分派利润-290,988,242.69元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分派平凡股现金股利0元、2015年转作股本的平凡股股利0元后,本公司2015年尾可供股东分派的利润为-226,623,307.88元。

                                                                                    鉴于公司2015年尾可供股东分派的利润为负数,按照《公司章程》的有关划定,为保障公司将来成长的现金必要,公司2015年度不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。

                                                                                    五、公司《2015年度陈诉》及其择要;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

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                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    七、公司2015年度内部节制评价陈诉;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    具体见2016年3月24日在上海证券买卖营业所网站的《上海创兴资源开拓股份有限公司2015年度内部节制评价陈诉》。

                                                                                    八、关于行使自有资金举办投资理财的议案;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    2016年3月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖营业所网站的《上海创兴资源开拓股份有限公司关于行使自有资金举办投资理财的通告》(通告编号:临2016-007号)。

                                                                                    九、关于提名独立董事候选人的议案;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    赞成填补廖建宁老师为公司第六届董事会独立董事候选人。

                                                                                    十、上海创兴资源开拓股份有限公司关联买卖营业打点制度;

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    具体见2016年3月24日在上海证券买卖营业所网站的《上海创兴资源开拓股份有限公司关联买卖营业打点制度》。

                                                                                    十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

                                                                                    表决功效为:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  上一篇:2018中电国际新能源控股有限公司所属部门单元雇用通告【招74人】
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